Сведения о Клиенте

1.  Наименование организации


2.  Сведения о присутствии или отсутствии по месту регистрации юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности:



(укажите, пожалуйста, адрес фактического места нахождения (почтовый адрес)):

3.  Контактная информация


4.  Цель установления деловых отношений с АО Банк «ПСКБ»



5.  Предполагаемый характер деловых отношений с АО Банк «ПСКБ»


6.  Цель финансово-хозяйственной деятельности КЛИЕНТА

 Планируемое количество операций за месяц

 Предполагаемый объем операций за месяц

 Планируется ли снятие наличных денежных средств:
 предполагаемый объем снятия в месяц в тыс. руб.


 Виды договоров (контрактов) расчеты по которым планируется осуществлять через АО Банк «ПСКБ»:

 Cведения об основных/планируемых контрагентах (укажите наименование и ИНН для резидента РФ, наименование и место регистрации нерезидента):
удалить
удалить

7.  Финансовое положение КЛИЕНТА*


*оценивается банком на основании предоставленных документов

8.  Деловая репутация КЛИЕНТА



 По причине:

9.  Информация о составе высшего органа управления (общего собрания участников)* КЛИЕНТА


10.  Коллегиальный орган управления (совет директоров, наблюдательный совет и т.п.) КЛИЕНТА



11.  ФИО Членов коллегиального органа управления

1.
 
 

12.  Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (указываются сведения на основании баланса)


13.  Сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента)*

* сведения не заполняются Клиентом, являющимся эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
При указании в графах № 3, 5, 7 «ДА» необходимо заполнить сведения в отношении каждого такого лица.





Адрес регистрации:



* Если Вы указали страну рождения - США, но указали отсутствие гражданства США, то предоставьте один из следующих документов:
- свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или
- письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)
**Если Вы указали, что являетесь гражданином США или налоговым резидентом США, Вам необходимо предоставить в АО Банк «ПСКБ» форму W-9

14.  Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций


15.  Менеджеры банка с которыми Вы общались по поводу открытия счета и получения других банковских услуг


16.  Как Вы узнали о нашем банке (Выберите, пожалуйста, один из пунктов):




17.  Настоящим  подтверждает, что на момент заполнения настоящих Сведений при проведении банковских операций и иных сделок действует





**в этом случае заполняется анкета (анкеты) на выгодоприобретателя - юридическое или физическое лицо/индивидуального предпринимателя (Приложения №2,3) заполняется в банке

В случае изменения сведений,подлежащих установлению при открытии счета/обновлении информации,обязуется предоставить в Банк необходимые документы, подтверждающие изменение данных сведений.



Обновить код




Анкета успешно отправлена в банк её id -
Вы можете скачать её в течение 1 часа
Формат для открытия анкеты MS Word 2007 и выше (для корректного отображения галочек, нажать разрешить редактирование)